岳阳约600人参与，近千万的刷钱资金被冻结！ 游戏里的人说：这是个坑！

立刻

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个别的

坑

打着区块链的旗号，搭建社区，招募会员，发行、投机、买卖数字货币，以群刷引诱他人参与注资，保本不亏，通过吸资佣金吸人引资并分享线下表现。 社区团体分布在全国各地，涉及的资金量巨大。

近日，参与“九九社区联盟”炒作虚拟数字货币的岳阳市民向本报记者透露，2018年11月，数字货币炒作从湖南长沙流入我市。适合所有人的兼职项目实际上有很大的风险。 今年1月，长沙市民反映，“九九社区联盟”炒作活动涉嫌传销。 长沙市打非办发布风险提示，引导举报公众向事发地公安机关报案。 岳阳约有600人参与其中，近千万的充值资金被联盟任意冻结，否则就当韭菜被割掉。

馅饼？ 陷阱？

4月12日，“九九社区联盟”岳阳群多名成员来本报反映，联盟组织控制的数字货币炒作混乱，危机已经爆发。

市民陈先生去年被该组织招收。 入会后，他投入了3万元的炒币“工具钱”。 他成为会员，接受社区指令，按时按价在某币种APP交易所买卖。 数字货币。

在招募会员时，该机构声明这不是投资，更不是炒币，而是简单的兼职引流工作，没有任何财务风险。 陈先生的任务是充当社区的“受托人”，操纵币价涨跌。 一个月给经销商刷几次单，他就能轻松领到3000元的工资。

陈先生说，当时他觉得这份兼职就像天上掉下来的馅饼，特别吸引中老年人。 “酒酒社区联盟”先后在多个省份招募“打工”会员，收取周转金2万至3万元（门槛费），吸纳社会资金数亿元。

该组织还为其成员规划了更具吸引力的个人发展前景。 能吸引4人，为社区募集到20万元以上资金的，即可建群并担任群主。 团长可提取团员工资的20%作为管理费。 群成员不断发展，下线建新群中币交易所4元就能买usdt，新的群主会产生。 四组为一组。 原群主可以晋升为总监，总监可以从群主的业绩中获得提成。 董事培养了N组，可以提拔为执行董事，并从下属董事的业绩中获得提成。 有网络文章透露，“九九社区联盟”执行理事月收入高达数十万元。 该组织收取门槛费、拉人头、层层提成的运作模式，走的是传销方式。

“九九社区联盟”炒币活动一段时间以来所呈现的轻松赚钱、进出自由、宣传推广的机制，诱导会员邀请亲友参与，发起并控制炒币活动由社区迅速传播，并在许多地方开设了子社区，拥有数万名成员。 在此期间，陈老师还成为了团长，隶属于“九九社区联盟”的小草社区。 一个子社区炒作一种没有价值的货币，叫做空气币。

进入2020年2月后，该组织开始展露​​真面目。 以少数成员不服从命令，擅自买卖数字货币为由，冻结了部分团体的交易和资金，给项目方造成了损失。 群主要求解冻，社区无理要求群主每月完成35%的人员和资金增量中币交易所4元就能买usdt，以挽回损失。 一些群主千方百计增加成员和资本，几轮解冻后，又因其他原因被社区冻结。 会员炒币的“工具钱”，从以前承诺的一次性进出，变成了现在的进易出难。 陈先生及团伙成员共有约240万元的炒币资金被困在炒币市场无法抽身。

不仅岳阳部分群被社区停服、资金被冻结，湘潭、怀化等地的群也遭遇社区停服、资金被冻结。 与陈先生一起来本报反映情况的冯先生指出，“酒酒社区联盟”违背“去即来”的承诺，任意冻结大量会员资金，其欺诈性质已经暴露。

网上也有文章揭露“久久社区联盟”的真面目，称该组织在谢某某、钟某某、卢某某、曹某某等十位发起人的带领下，自建数字货币交易所。发行没有应用价值的空气币，引诱他人投资投机。 所有玩家资金通过其他交易所以USDT形式转入指定交易所。 事实上，它们被转移到同一个中央账户。 对于早期进入者来说，为他们的账单投入大量资金的低级别会员可能会血本无归。

现在“九十九社区联盟”正在逼迫以下群体每个月吸收的资金多于撤回的资金。 如果达不到，他们将暂停计费、冻结账户，迫使草根团体继续为他们吸纳资金，让更多不明真相的人受苦。

据悉，“酒酒社区联盟”在岳阳有60多个草根团体，会员600余人，为酒酒社区数字货币炒作注入的资金已超过3000万元。 目前，被社区锁定的群有近20个，涉及300余人，资金超过1000万元。 但仍有团体以兼职为名，引诱他人投资参与。

五项罪名

分析陈先生等人反映的情况不难看出，九九社区的主要行为是发行数字货币，串通操纵炒作数字货币价格涨跌，收取会员费，分层提成对业绩、违背承诺设置障碍，阻止会员提款。

“九九社区联盟”的行为是否违法？ 我们来看看人民银行中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》证监会、证监会、保监会，2017 年 9 月 4 日。

《公告》指出：近期，境内大量通过发行代币（虚拟货币、数字货币）包括首次代币发行（ICO）的融资活动如雨后春笋般涌现，投机行为盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融活动秩序。

《公告》认为：代币发行融资是指融资主体通过代币非法销售、流通等方式，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上属于未经批准的非法公开融资。 行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《公告》明确，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。 已完成代币发行融资的组织和个人，应做好清算等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。

《公告》要求，所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币、“虚拟货币”，并不得不是代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等。

《公告》提醒，社会公众应高度警惕代币发行融资交易风险隐患。 代币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、企业倒闭风险、投资投机风险等。 投资者须自行承担投资风险。 希望广大投资者谨防上当受骗。

岳阳日报全媒体记者：黄飞虎