【清远运营100天】两姐妹因借银行卡、刷自来水被拘留

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轻松月入过万...

这似乎是一个发财的好方法

其实就是骗子的“糖衣壳”

引诱你犯罪的不归路

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2021年2月26日，湛江经济技术开发区公安局根据上级发布的线索，迅速开展排查，先后抓获了涉嫌帮助网络犯罪活动的人员。犯罪嫌疑人冯某芬、冯某琼为两姐妹，两人持有的多张银行卡涉案金额超过500万元。

2020年7月的一天，冯某琼收到一个陌生人的手机短信：刷银行卡就能拿到高额佣金……真的是天上掉馅饼吗？在好奇心的驱使下，她点击了对方发来的网址链接，下载并安装了一个APP。然后在后台客服的指导下，注册了一个平台账号。客服告诉她，只要提供个人银行卡和手机号，就可以将汇入银行卡的资金转入指定账户，获得高额佣金。

虽然冯某琼想了十多天，但贪婪还是战胜了理智。她去不同的银行网点申请了多张银行卡并申请了新的电话卡，还向平台提交了1万元的押金。虽然后台有客服远程指导，讲解流水的具体操作方法，但由于学历有限，她还是不知道怎么操作。平时还要上班带孩子的冯某琼，一点本事都没有。冯某琼想到了自己好姐姐冯某的男朋友。经过一番讨论，双方达成协议，由冯某男友担任后台操作的“技术员”，两人分担佣金。就这样，带着试一试的心态，他们成功刷到了第一笔成交，拿到了不错的提成。尝到甜头后，两人一发不可收拾，用各种银行卡疯狂刷水。

冯某琼和冯某的男朋友一起工作了2个月，赚了几千块的佣金，但最终因为分配不均，两人分道扬镳。没有“技术员”银行卡刷流水拘留多久，赚钱的路就断了？不情愿的冯某琼想起了在廉江经营小吃摊的姐姐冯某芬。在冯某琼的劝说下，冯某芬也下载并注册了该APP，并用冯某琼的银行卡和手机号刷了流水。姐妹俩就这样一起工作了几个月。直到2021年3月上旬，冯某芬才意识到自己名下的几张银行卡被公安机关冻结，这才意识到不对劲。

3月15日，警方逮捕了冯某琼。几天后，他的妹妹冯某芬也被绳之以法。 “一开始我也意识到，网上兼职刷卡可能就是所谓的‘洗钱’，但在利益的驱使下，我还是侥幸心理，觉得光是借一张银行卡帮别人转账就行了不牵扯自己，一开始很害怕，但越做越有勇气，最后还是把姐姐拖进了水里。”谈及自己的所作所为，冯某琼对自己的行为感到后悔。目前，冯某芬、冯某琼因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

办案民警陈警官表示：“刷水”极有可能是不法分子从网络诈骗中收取或转移资金的一种方式。为了快速转移赃款，避免警方查处，骗子往往以“高佣金高酬”为诱饵，在朋友圈、QQ群等网络平台上大量招揽线下刷卡，并根据实际情况支付佣金。兼职人员刷卡的数量。 值得注意的是，目前，公安机关开展的“破卡”行动，重点打击出租、借贷、买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为。如果为了一些“小利”而出租或出借自己的手机卡和银行卡，很有可能会因涉嫌帮助电信网络诈骗而受到法律制裁。

警方提醒

✔大家要提高个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡。一旦丢失银行卡刷流水拘留多久，立即挂失。注销业务应及时办理，不得随意丢弃或交易。

✔不贪小利，不出租、出借、出售身份证、银行卡、手机卡。

✔如果身份证丢失，或者电话卡或银行卡异常，一定要检查自己名下是否有不知情的电话卡或银行卡，以免被不法分子利用，影响您的个人生活。